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法官教你防止合同詐騙

2007/7/30 14:28:09 ChinaSexQ.com 發(fā)表評(píng)論 評(píng)論小圖標(biāo) 瀏覽: 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 舉報(bào)

 

  先后把租來(lái)的48輛汽車(chē)用于借款抵押,自由元素廣告有限公司法定代表人谷慶“空手”套出1000余萬(wàn)元;作為葡之京投資有限公司法定代表人兼總經(jīng)理,48歲的蔣邯偽造國(guó)家儲(chǔ)備局文件詐騙巨款600余萬(wàn)元而被提起公訴;年近50歲的郝建華在假釋期間以幫助購(gòu)買(mǎi)二手房為名,利用自己開(kāi)設(shè)的房地產(chǎn)中介公司大肆騙財(cái)300余萬(wàn)……

  這些在2004年頗受媒體關(guān)注的案件多已落幕,幾名被告人合同詐騙的罪名成立,鋃鐺入獄?v觀案件,合同已逐漸成為騙子青睞的“行騙工具”。

  近年來(lái),合同詐騙案屢見(jiàn)不鮮,騙子們給自己的騙術(shù)穿上了“合同”這件看似合法的外衣,使他們的不法行為越來(lái)越趨向于復(fù)雜性和隱蔽性。而在這些案件中,受害者或單位被騙少則幾萬(wàn)元,多則上千萬(wàn)。

  騙子3特點(diǎn)

  記者在采訪中發(fā)現(xiàn),2004年,法院受理判決的合同詐騙犯罪案件呈現(xiàn)幾個(gè)明顯的特點(diǎn)。

  七成以上高學(xué)歷

  在豐臺(tái)法院今年審理的合同詐騙犯中,70%以上為高學(xué)歷。急于成功的欲望使他們將目光盯上了不法途徑,而他們將自己的學(xué)識(shí)多用在了規(guī)避法律和與司法人員斗智斗勇上,給國(guó)家造成一定的損失。

  此外,這些被告人多為多次詐騙,且詐騙數(shù)額巨大。雖然大多數(shù)被告人沒(méi)有犯罪前科,但他們的犯罪卻屢屢得逞,這些人一般都是多次詐騙,甚至同樣的詐騙手法輪番用上八九次。而且每次詐騙數(shù)額都達(dá)到了司法解釋規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

  先給甜頭再簽合同

  合同詐騙犯罪行為發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中,被告人往往以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同;或者以偽造、變?cè)、作廢的票據(jù)及其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保,以假亂真偷梁換柱;有的騙子沒(méi)有實(shí)際履行能力,就以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同;或者收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款及擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃之夭夭。因此,合同詐騙犯罪行為難以察覺(jué),在處理時(shí)難以與一般的經(jīng)濟(jì)糾紛相區(qū)別。

  專揀貴的騙

  騙子多將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購(gòu)車(chē)合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯(lián)系緊密。他們偽造虛構(gòu)單位或?qū)嶋H存在單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章,還有的在簽訂合同過(guò)程中,使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車(chē)輛登記證、房產(chǎn)證明等。

  受騙3原因

  揭開(kāi)了這層“騙術(shù)”的窗戶紙,看上去騙子的手法也并不高明。那么,到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長(zhǎng)期詐騙的“屏障”呢?豐臺(tái)法院的法官告訴記者,究其原因主要有三個(gè)。

  受害者自認(rèn)倒霉 不尋求法律幫助

  首先,許多受害者法治觀念淡薄,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中受騙后,不是積極尋求法律的幫助,而是自認(rèn)倒霉,使得犯罪分子得以肆無(wú)忌憚、有恃無(wú)恐地多次行騙并屢屢得手,客觀上造成了更大的損失。

  企業(yè)管理有漏洞 罪犯有可乘之機(jī)

  其次,目前市場(chǎng)中的許多中小企業(yè)都存在管理混亂的問(wèn)題,給騙子造成了可乘之機(jī),使得犯罪分子得以利用企業(yè)的漏洞,打著企業(yè)的旗號(hào)簽訂合同以詐騙他人財(cái)物。

  缺乏防范意識(shí) 心存僥幸心理

  此外,一些企業(yè)缺乏防范意識(shí)也是原因之一。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,許多企業(yè)迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業(yè)務(wù),對(duì)于可能發(fā)生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理。然而越是這樣的企業(yè)越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

  法官支3招

  那么,如何讓騙子們的騙術(shù)完全暴露于陽(yáng)光之下呢?法官認(rèn)為,合同詐騙犯罪案件中的被害人實(shí)際上只要稍加留心、略作調(diào)查就能避免被騙。

  增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 審查簽訂合同

  首先企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),增強(qiáng)防騙能力。企業(yè)應(yīng)拋棄急功近利的思想,不能因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈就輕易與不了解的人訂立合同,要審查簽訂合同的主體是否合法,簽約人員是否合格。

  通報(bào)詐騙手法 推行合同公證

  其次,司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向全社會(huì)通報(bào)合同詐騙犯罪的有關(guān)情況,比如犯罪手法、特點(diǎn)、規(guī)律及其發(fā)展趨勢(shì),以及被害企業(yè)在工作、制度上出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題等,并提出有效預(yù)防措施和司法建議。

  此外,建立健全相關(guān)信息公開(kāi)制度,提高有關(guān)行政管理信息的透明度,加強(qiáng)對(duì)合同的法律監(jiān)督、推行合同的鑒證和公證制度,完善合同內(nèi)容與合同效力。

  加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 提高鑒別能力

  最后,鑒于合同詐騙犯罪與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的緊密聯(lián)系,為了進(jìn)一步提高打擊合同詐騙犯罪能力,必須加強(qiáng)對(duì)公、檢、法等機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高他們相關(guān)的法律知識(shí)、金融知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)水平,保證他們具有準(zhǔn)確識(shí)別、破獲、打擊合同詐騙犯罪的本領(lǐng)。



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