貿(mào)易新手防騙完全指南
當(dāng)心送上門的“大客戶”。搜狐網(wǎng)友“風(fēng)過(guò)留香”提出的問(wèn)題,是很多想創(chuàng)業(yè)的網(wǎng)友所關(guān)注的,關(guān)于防范詐騙最主要的還是要增強(qiáng)防范意識(shí),面對(duì)天下掉下的餡餅,要多打幾個(gè)問(wèn)號(hào)。下面以案例的形式,向大家揭示一下幾種常見(jiàn)的資金騙術(shù)。某市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)炊具的陳老板是小本生意,一天的營(yíng)業(yè)額也就幾百塊錢,可有一天他迎來(lái)了兩位大客戶,這兩位看上非常體面的中年婦女要向陳老板訂購(gòu)一大批油煙機(jī)和煤氣灶。有大客戶上門,陳老板自然非常高興,領(lǐng)著客戶看了自己的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并向客戶一一推薦自己的商品。第二天,這兩位中年婦女和一名男子來(lái)挑選了20多套價(jià)值7萬(wàn)元的貨物。過(guò)了一會(huì),男子又帶來(lái)了一個(gè)人,并向陳老板介紹是單位的會(huì)計(jì),來(lái)協(xié)商結(jié)算事宜。這位會(huì)計(jì)提出,為了便于貨款結(jié)算,建議陳老板去樓下的某銀行開個(gè)活期結(jié)算賬戶,然后通過(guò)存折就可以辦理轉(zhuǎn)賬了。陳老板知道,現(xiàn)在存折結(jié)算比現(xiàn)金結(jié)算更安全方便,于是便按照他們要求開了一張活期存折。拿到活期存折之后,這時(shí)會(huì)計(jì)又提出為了確保下午能如約取貨,讓陳老板存入8萬(wàn)塊錢,如果取貨時(shí)劉老板違約,就用存折中的錢當(dāng)違約金。陳陳板當(dāng)時(shí)覺(jué)得存折在自己手上,存取款還不是自己說(shuō)了算,于是便又按要求到儲(chǔ)蓄所存了8萬(wàn)塊錢。
到了下午,對(duì)方?jīng)]按時(shí)來(lái)付款取貨,陳老板當(dāng)時(shí)沒(méi)有想到自己的錢會(huì)出什么問(wèn)題,可第二天他去銀行取款時(shí)卻被告知:8萬(wàn)元已經(jīng)被人支取了。經(jīng)鑒定,他手中拿的實(shí)際不是他自己開的存折,而是在和那伙人商量存違約金的時(shí)候已經(jīng)被人“掉包”了。這張存折其實(shí)是那伙人事先開好、戶名與劉老板的名字相同、并且已經(jīng)辦理了配套儲(chǔ)蓄卡的冒牌存折。那天他存款時(shí),實(shí)際上是把8萬(wàn)塊錢存入了別人的存折中,然后騙子用儲(chǔ)蓄卡迅速支取了存款。
在此提醒廣大經(jīng)營(yíng)業(yè)戶,在進(jìn)行生意資金的結(jié)算時(shí),對(duì)于對(duì)方提出的在存折中存儲(chǔ)違約金、驗(yàn)證資金實(shí)力等要求,要高度警惕。與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商和辦理結(jié)算過(guò)程中,存折不能離手,以防被人“空手套白狼”。
匯款之后“釜底抽薪”
王老板做批發(fā)生意,他與某地的張先生簽訂了一份供貨合同,按照合同要求,王老板在收到張先生的匯款后,應(yīng)在匯款通知單到達(dá)兩小時(shí)內(nèi)向張先生發(fā)出貨物。結(jié)果,王老板非常守信,收到郵局送來(lái)的匯款通知單后,便按立即辦理了發(fā)貨手續(xù)。可誰(shuí)知,第二天他去郵局取款時(shí),卻被告知匯款方已經(jīng)于匯款當(dāng)日下午把匯款撤銷了。再聯(lián)系張先生,手機(jī)已經(jīng)關(guān)機(jī),王老板這時(shí)才知道上當(dāng)受騙。
按照郵局的規(guī)定,在取款人未領(lǐng)取匯款前,匯款人憑身份證可以申請(qǐng)撤銷匯款,所以提醒廣大經(jīng)營(yíng)者,在履行使用郵政匯款結(jié)算的供貨合同時(shí),必須在收到匯款通知單,并去郵局支取后,方能辦理發(fā)貨事宜。另外,結(jié)算生意資金,應(yīng)盡量要求對(duì)方采用同一系統(tǒng)銀行的實(shí)時(shí)匯兌,這樣,資金可以在幾分鐘內(nèi)到賬,而銀行匯款一旦進(jìn)入了收款人的賬戶,對(duì)方就不能撤單了;如果還是不放心,可以立即將這筆匯款支取或轉(zhuǎn)入其它賬戶 ,這樣就能確保萬(wàn)無(wú)一失了。
“提供資金”多是騙局
廣東的張先生開辦了一家小型企業(yè),因?yàn)閯偨恿艘还P大的訂單,所以亟需資金購(gòu)買原料,但企業(yè)規(guī)模較小,無(wú)法獲取銀行貸款,正在束手無(wú)策之際,他聽(tīng)說(shuō)某投資公司有大量的閑置資金,可以為中小企業(yè)解決資金難題。和這家公司取得聯(lián)系后,他發(fā)現(xiàn)此公司非常正規(guī),營(yíng)業(yè)執(zhí)照等各種手續(xù)一應(yīng)俱全,并且公司的注冊(cè)資本為數(shù)千萬(wàn)元,公司人來(lái)人往,生意興隆。經(jīng)過(guò)協(xié)商和實(shí)地考察,這家公司決定向張先生的企業(yè)投資50萬(wàn)元,按照10%的年息享受分紅。不過(guò),公司要求張先生先支付5萬(wàn)元的考察費(fèi)和資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)后方能辦理注資手續(xù),因?yàn)榭吹竭@家公司確有投資實(shí)力,求資若渴的張先生便想法東借西湊籌集了5萬(wàn)元錢,交給了投資公司。誰(shuí)知,交款之后公司總是以正在研究等理由進(jìn)行推托,再后來(lái)這家公司竟然突然蒸發(fā)了。
這起案件后來(lái)被警方一舉破獲,經(jīng)調(diào)查,受害者遍及全國(guó)70余家單位,金額高達(dá)400萬(wàn)元。犯罪嫌疑人正是利用一些企業(yè)和個(gè)人因創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)而急需資金支持的心理,以手頭上擁有充足資金,欲與對(duì)方合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、投資為由引對(duì)方上鉤,然后再提出先行支付考察費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等要求,等錢騙到手后就一走了之。
在此提醒廣大經(jīng)營(yíng)者,對(duì)于各種“提供資金”、“注資聯(lián)營(yíng)”等信息要辨明真?zhèn),這些騙子往往具有高超的演技,但任憑他們說(shuō)的天花亂墜,只要抱定“不見(jiàn)資金不支付任何費(fèi)用”的原則,就不會(huì)上當(dāng)受騙。
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