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公安局教民營(yíng)企業(yè)十招防商業(yè)詐騙

2008/4/25 17:37:01 ChinaSexQ.com 發(fā)表評(píng)論 評(píng)論小圖標(biāo) 瀏覽: 來源:網(wǎng)絡(luò) 舉報(bào)

 

  現(xiàn)今的商業(yè)詐騙手法層出不窮,對(duì)于新出現(xiàn)的詐騙手法,企業(yè)不熟悉,上了當(dāng)還情有可原,但一些“咸豐年代的‘橋’”(意即又老又舊,廣為人知的詐騙手法),依然有人上當(dāng),這是因?yàn)楸或_者毫無防范意識(shí)。當(dāng)然,除了民企老板要提高自身的素質(zhì)尤其是法律方面的素質(zhì)外,掌握一些防范的方法還是非常必要的。區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人士認(rèn)為,雖然詐騙分子非常狡猾,有些詐騙手法非常高明,但只要民企在經(jīng)營(yíng)中時(shí)時(shí)注意,也不難發(fā)現(xiàn)不法分子的詐騙意圖。

    招數(shù)一:認(rèn)清交易對(duì)象

    這是最重要的一步,在和對(duì)方交易前或洽談過程中,企業(yè)老板員工應(yīng)該通過法律顧問、律師或自己的朋友、行家,摸清對(duì)方的經(jīng)營(yíng)信譽(yù)、主體資格、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)狀況、履約能力等等,還要弄清楚對(duì)方的家庭住址、家庭成員等情況。初時(shí)交易盡量不要以支票結(jié)算,現(xiàn)在銀行的結(jié)算方式有很多,如工行的資金匯劃的實(shí)時(shí)方式、私人匯款的匯款直通車;中行的電子同城結(jié)算;交通銀行的太平洋全國(guó)通借記卡;農(nóng)行的同城貸記業(yè)務(wù)等,這些結(jié)算方式都可以即時(shí)到帳。如果一定要以支票做這筆生意,可以這樣做:一般的支票都是珠三角地方的,也就一個(gè)多小時(shí)的車程,可以直接拿支票到對(duì)方的開戶行開戶結(jié)算(同行結(jié)算,即時(shí)到帳),做生意時(shí)可以和對(duì)方說準(zhǔn)備這樣結(jié)算,若對(duì)方有心詐騙,很快就會(huì)露出馬腳。以信用證結(jié)算時(shí),業(yè)務(wù)員一定要非常熟悉其運(yùn)作程序。

    招數(shù)二:便宜莫貪

    世界上沒有免費(fèi)午餐,也就是我們?nèi)粘Kf的“無口甘大只蛤□隨街跳”,對(duì)于一些沒有科技含量但利潤(rùn)又特別深的交易就要特別小心,千萬別急功近利。

    招數(shù)三:加強(qiáng)對(duì)貨物的跟蹤

    有很多當(dāng)事人就是對(duì)財(cái)物跟蹤不到位而“中招”,因此,在進(jìn)行交易的過程中,一定要看好自己的財(cái)物,在貨款(貨物)沒到手之前,貨物(貨款)一定要在自己的控制之下。有一個(gè)當(dāng)事人比較聰明,他送貨到對(duì)方門市時(shí),留下一個(gè)員工在附近觀察對(duì)方的情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)方下午就關(guān)門了,并貼出轉(zhuǎn)租告示,這不用說一定是騙人的。南海一個(gè)公司與高州一公司簽定合同,南海的公司送貨給對(duì)方,并約定分期交貨,貨到付款。當(dāng)南海的公司將貨送到當(dāng)?shù)睾螅髮?duì)方出示付款憑證或依據(jù),對(duì)方無法出示但又要求南海的公司馬上卸貨。南海的公司很慎重,與自己的法律顧問陳律師一起送貨,陳律師馬上到當(dāng)?shù)毓ど叹终{(diào)查,發(fā)現(xiàn)該公司注冊(cè)資金只有五萬元,開業(yè)不到一個(gè)月,租用私人房屋,且負(fù)責(zé)人是一個(gè)外地人(是辦暫住證領(lǐng)的工商執(zhí)照),再查看其公司,除了一塊招牌什么也沒有,另外還發(fā)現(xiàn)其注冊(cè)人的姓名與簽合同的姓名有差異,于是馬上停止交易。最后經(jīng)工商部門核實(shí),暫住證是假的。

    招數(shù)四:預(yù)付貨款、落訂金要謹(jǐn)慎

    在《合同法》中是沒有預(yù)付款的法律規(guī)定的,然而,在經(jīng)濟(jì)交往中,當(dāng)事人又往往喜歡約定預(yù)付款,因此,預(yù)付款很容易被人騙走或出現(xiàn)糾紛。所以,預(yù)付款、落訂金一定要謹(jǐn)慎,除非萬不得已,盡量不要預(yù)付款和落訂金,如果一定要,必須要弄清對(duì)方的情況。

    招數(shù)五:簽字蓋章把好關(guān)

    有些當(dāng)事人在交易過程中,不看清楚就簽名、蓋章,糊糊涂涂的就被人騙了,甚至連官司都輸?shù)簟?/P>

在收到支票或?qū)Ψ胶炇肇浳锏臅r(shí)候,也要看清楚支票及簽收單的蓋章、字體是否清晰工整,因?yàn)樯杂胁铄e(cuò)、不清晰銀行就會(huì)退票、對(duì)方就會(huì)不認(rèn)帳。
    招數(shù)六:白紙黑字要清楚

    正所謂商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),在生意交易中,要堅(jiān)持“人熟禮生”的原則,口講無憑,口頭說得怎樣動(dòng)聽都不行,凡事都要書面形式“白紙黑字”寫得清清楚楚,變更合同一定要用書面形式。

    招數(shù)七:法律顧問身旁帶

    在經(jīng)濟(jì)交往中,會(huì)涉及很多法律方面的問題,諸如合同法、民商法等等,作為一個(gè)生意人不可能像律師那樣熟識(shí)這些法律。雇請(qǐng)一個(gè)法律顧問,讓他在簽合同及進(jìn)行一些重大復(fù)雜的交易時(shí)提供法律服務(wù),以避免落入合同陷阱。另外還可通過法律顧問去調(diào)查了解對(duì)方的有關(guān)情況。

    招數(shù)八:財(cái)物簽收要規(guī)范

    財(cái)物的簽收是一個(gè)重要的手續(xù),是證明對(duì)方已取得你的貨(錢)的重要依據(jù),因此,財(cái)物簽收一定要規(guī)范,特別是對(duì)方經(jīng)常更換人員簽收貨物的交易。一定要做到幾點(diǎn):(1)蓋章簽名兩不缺;(2)簽合同者簽收最妥當(dāng):(3)第三者簽收要有委托書。

    招數(shù)九:簽合同要仔細(xì)慎重

    建議由經(jīng)驗(yàn)比較豐富的人員*作,或有律師參與。

    招數(shù)十:不熟不做

    在生意交往過程中,自己不熟識(shí)的產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備,必須弄清楚其市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)含量、性能、實(shí)際應(yīng)用情況等才考慮進(jìn)行交易,否則盡量不做(如:合伙詐騙、演“雙簧”詐騙就是利用當(dāng)事人對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)不熟識(shí)進(jìn)行作案)。

    防范商業(yè)詐騙,企業(yè)負(fù)責(zé)人一定要帶頭學(xué)習(xí),才能帶動(dòng)全體員工增強(qiáng)防范意識(shí)。區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人希望,企業(yè)老板一定要親自參加經(jīng)濟(jì)犯罪防范學(xué)習(xí)班。



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