步步深入誘人中招,招商引資遭遇騙局
假如你是一個內(nèi)地老板,有一個好的商業(yè)項目,急需資金進(jìn)行啟動,有一天,一個陌生電話打來給你,說自己是投資公司的,而且名頭很大,資金雄厚,非?春眠@個商業(yè)項目,希望你能來深圳洽談一下。
如果你動心了,接下來一系列的圈套就開始了。在你為了能引來上百萬、上千萬甚至上億元的投資,在付出幾萬到上百萬元不等的所謂考察費、注冊公司擔(dān)保金等前期操作費后,“實力雄厚”的投資方卻百般推諉不落實投資。
遭遇此類詐騙的公司,現(xiàn)在可以出口氣了:深圳福田警方破獲了這樣一個特大投資詐騙團(tuán)伙,經(jīng)過長達(dá)一個月的審訊,這個詐騙團(tuán)伙的真相被揭開了。
60多家內(nèi)地公司被騙
一個星期前,記者接到一個浙江商人的投訴,被騙200多萬元的悲慘經(jīng)歷讓他現(xiàn)在生不如死。
這位商人在杭州經(jīng)營一個生態(tài)農(nóng)業(yè)園,效益很好,為了擴(kuò)大規(guī)模需要融資,就把招商引資的信息通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布出去,沒過多久,深圳一家投資公司就回應(yīng)了,想不到的是,一切在浙江客商看來再正常不過的洽談程序竟然全是騙局,最后不但所謂的投資資金沒到位,而且還被騙去所謂的“前期操作費”共計200多萬元。
而這些前期操作費是這位浙江客商在當(dāng)?shù)赝ㄟ^借高利貸籌到的,如今被騙,老婆鬧離婚,在國外讀書的孩子也難以為繼,上門逼債的人還雇人威脅他,如今,他有家不能歸,連電話都不敢開,過著生不如死的生活。
福田公安分局園嶺派出所有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,這位浙江客商被騙的經(jīng)歷很典型,他們目前掌握的情況是,有60多家內(nèi)地公司被這個團(tuán)伙所騙,受騙金額從數(shù)萬到數(shù)百萬元不等。
這些被騙的公司有一個共同特征:都是在內(nèi)地,都有項目急需資金支持,都沒有對騙子公司進(jìn)行仔細(xì)審核,只是看騙子提供的吹得天花亂墜的公司簡介,再加上來到深圳后,發(fā)現(xiàn)這家投資公司在深南中路的一棟高檔寫字樓竟租一層樓辦公,就輕易相信了。在他們看來,他們是在爭取投資,是要別人出錢的,自己怎么會受騙呢?
福田警方介紹,從去年八九月開始,園嶺派出所相繼接到內(nèi)地公司的報案,稱被一家深圳公司以投資的名義詐騙。起初,辦案民警以為是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛,可隨著報案的人越來越多,經(jīng)過詳細(xì)調(diào)查,他們感覺到這不是一般的經(jīng)濟(jì)糾紛,而是一個高智商的詐騙團(tuán)伙在操控。
福田公安分局羅榮才局長高度重視此案,指派分局經(jīng)偵大隊協(xié)同園嶺派出所共同調(diào)查此案,在掌握了大量證據(jù)的基礎(chǔ)上,1月份他們對這家公司采取行動,當(dāng)場抓獲涉案人員44人,還搜出1000多張發(fā)給內(nèi)地公司的商務(wù)函。
環(huán)環(huán)相扣誘人上鉤
辦案人員經(jīng)過長達(dá)一個月的審訊,終于弄清了這個投資詐騙團(tuán)伙的騙人伎倆。
這家騙子公司是去年2月在工商部門注冊的,但當(dāng)審問團(tuán)伙頭目康某時,他卻稱持有菲律賓護(hù)照,自稱是一國際知名華人商會下屬投資基金公司的總裁。經(jīng)過調(diào)查,此人是湖南人,持有的菲律賓護(hù)照是假的,公司的三名董事除了他還有他的弟弟以及和他有染的一個女人。調(diào)查時發(fā)現(xiàn),遠(yuǎn)在湖南老家的弟弟根本不知道自己是董事,也不知道這家公司是做什么的。
就是這個一開始注冊就策劃詐騙的公司,成立后在網(wǎng)上和人才市場進(jìn)行招聘,他們對招聘的人才在學(xué)歷和經(jīng)驗方面沒有過多要求,只要能說會道、頭腦靈活就可,規(guī)模最大時公司竟然有105名員工,平常都維持在70人左右。
員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容就是在電話中騙內(nèi)地顧客來深圳洽談業(yè)務(wù)的“技巧”,記者在一本名為《融資顧問電話溝通流程和應(yīng)答技巧〉》的培訓(xùn)小冊子上看到:先是自我介紹,吹噓公司實力多么雄厚,對內(nèi)地公司的項目特別感興趣,設(shè)計各種對方可能提出的疑問,其中對收費問題,他們要求在電話中強(qiáng)調(diào)自己有嚴(yán)格的管理制度,將嚴(yán)格按照國際慣例來操作每個項目,而所謂的國際慣例則是他們自己制定的向項目方伸手要錢的理由。
項目方的資料則是他們通過互聯(lián)網(wǎng)、地方政府招商部門、各地方政府駐深圳辦事處等渠道搜集查找到的,他們選擇的項目投(融)資額度要在人民幣1000萬元以上,以民營企業(yè)為主。
等到項目方在電話中被引誘以后,就會把項目具體情況發(fā)傳真過來,過不了幾天,這家公司就會打電話過來,說該項目已經(jīng)通過投資評審委員會評審,要求項目負(fù)責(zé)人來深圳詳細(xì)面談合作事宜,面談后說公司只要在10億人民幣以下的都可以直接投資,超過這個數(shù)目幫助尋找投資方。隨后簽訂項目考核書,然后派自己公司的人前去考察,收取3萬元左右的考察費。
考察完畢后,裝模作樣寫一些考察報告,公司負(fù)責(zé)人再次和項目方負(fù)責(zé)人見面,這個時候就根據(jù)不同的項目采取不同的騙術(shù),大的項目在深圳召開項目聽證會,聽證會一般要收取項目方30萬元左右的費用。接著說先要在香港注冊公司,投資資金才能到位,又要項目方交10萬元左右的注冊擔(dān)保金,大的項目要50萬元左右,而實際上在香港7600元港幣就可以注冊一個公司。
接下來又有專家評估,收取所謂的評估費幾萬元,評估完了就簽訂投資備忘錄,最后,這家公司就拋出最后一招,要項目方交投資保證金,一般是20萬元左右,說是為了保證將來投資完成后共同獲利。而這些行騙環(huán)節(jié)一環(huán)扣一環(huán),開始項目方還覺得為了吸引投資交一些錢也是應(yīng)該的,可當(dāng)要的錢越來越大時,有的項目方覺得不妙,就此打住,可還是有不少項目方被騙到底,當(dāng)對方答應(yīng)的最多60天投資資金可以到位的期限已到時,等待他們的是一個又一個借口。
記者從福田警方了解到,他們掌握的60家被騙內(nèi)地項目方?jīng)]有一家投資資金到位。
艱難的調(diào)查取證
因為是高智商犯罪,投資詐騙往往不容易被識破,而公安人員在調(diào)查審理此案時也遇到了很大的困難。
這個詐騙團(tuán)伙機(jī)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜,從總裁到普通文員,各種部門和級別竟然有十幾個,作為普通文員是沒有基本工資的,全靠提成,而他們中的大部分并不知道這是家騙子公司,也不了解公司的真實操作情況。公司的高層人員則大多冒充投資專家,有時候還要扮演多重角色,比如評估專家。
所以,福田警方從抓獲的44人中,排除一些沒有關(guān)系的普通文員,最后認(rèn)定23人和詐騙有關(guān)。
在審問這些人的過程中,園嶺派出所刑警中隊劉元森副隊長深有感觸,他說審理的過程也是他學(xué)習(xí)投資領(lǐng)域知識的過程,那些嫌疑人很難對付,有時候一個主要嫌疑人要審理整整一天,春節(jié)期間,他們都沒有休息。
而最讓辦案人員遺憾的是,他們在調(diào)查那些被騙公司時,有一些公司還不相信他們被騙,甚至還對民警的身份表示懷疑,不配合調(diào)查。比如,春節(jié)前,他們到江西一家被騙公司去調(diào)查情況,那家公司先是不相信自己被騙,后來又對民警的身份表示懷疑。等他們回深圳后不久,這家公司還專門打電話到園嶺派出所詢問是否派了辦案民警。還有廣西梧州一家公司,由于地理位置偏僻,辦案人員幾經(jīng)周折到了那里,告訴該公司他們受騙時,公司雖然相信了,但無論如何都不愿意配合,只是關(guān)心他們所付的費用能不能追回。
福田警方同時呼吁其他受害者盡快前來報案,為下一步司法程序提供更加充足的證據(jù)。
騙子總裁頭銜眾多
3月10日下午5時,記者來到這家詐騙公司所在地——深南中路某大廈。大廈保安部負(fù)責(zé)人說,去年2月,這家公司先是在17層租了兩間辦公室,后來把整層都租了下來,每次從17層經(jīng)過,總是聽到電話鈴響個不停,公司人員來來往往很忙碌。
公司總裁辦公室的門打開了,里面裝修很是氣派,墻上掛滿了書畫,總裁康某的巨幅照片更是擺在顯眼處。在總裁辦公桌上,記者發(fā)現(xiàn)了很多照片,這些照片多是顯示這位總裁到處游山玩水的場景。記者同時還發(fā)現(xiàn)了以某世界華人協(xié)會中國投資基金股份有限公司為名義派發(fā)的《投資指南》,辦案民警劉元森說,康某一直用這個協(xié)會的名義欺騙項目方,在審問過程中發(fā)現(xiàn),他根本沒去過設(shè)在香港的這個協(xié)會的總會,連地址在哪里都不知道,但他名片上卻寫滿了頭銜,自稱是這個協(xié)會的執(zhí)行總干事、董事局主席,很能蒙騙人。
福田警方近期開展的“暴風(fēng)行動”,把此類案件作為打擊重點。
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